國資委紀(jì)委、駐委監(jiān)察局、直屬機關(guān)黨委舉辦委機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)“每月一課”業(yè)務(wù)培訓(xùn)第十講
國資委紀(jì)委、駐委監(jiān)察局、直屬機關(guān)黨委舉辦委機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)“每月一課”業(yè)務(wù)培訓(xùn)第十講
文章來源：紀(jì)委監(jiān)察局 發(fā)布時間：2013-07-08
7月5日，國資委紀(jì)委、駐委監(jiān)察局與直屬機關(guān)黨委共同舉辦委機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)管理提升活動“每月一課”培訓(xùn)講座第十講，由國資委紀(jì)委、駐委監(jiān)察局一室副主任陳坤作題為《洗錢與反洗錢》的講座。
陳坤同志從洗錢和反洗錢的法律規(guī)定入手，結(jié)合典型案例，著重介紹了我國及境外的金融情報機構(gòu)情況、洗錢的主要手法和反洗錢的監(jiān)測方法，并對涉及洗錢案件的協(xié)查流程進(jìn)行了詳細(xì)講解。
國資委機關(guān)、直屬單位、管理局系統(tǒng)、直管協(xié)會及部分在京中央企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察干部180余人參加了培訓(xùn)。