文章來源：四川省國資委 發布時間：2024-05-27
四川省國資委深入貫徹落實省委、省政府部署要求，以改革深化提升行動為抓手，從健全董事會制度體系、加強外部董事全鏈條管理、強化董事會行權監督三個維度，推動省屬監管企業董事會建設更加規范高效。
突出頂層設計，健全運行制度體系。聚焦構建權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，健全完善制度體系、工作機制及支撐機構。制定全面推進省屬監管企業規范董事會建設的實施意見等系列制度規定，構建起“1+N”制度體系。優化董事會工作流程、工作規程、議事規則，明確具體權責、行權方式、議事程序、決策機制等內容。結合企業功能定位、資產規模、管理幅度等因素，分別按“內3外4”“內4外5”模型確定集團層面董事會架構，明確子企業董事會“應建盡建”和“外部董事占多數”范疇標準。指導省屬監管企業及子企業規范設置董事會戰略與投資、薪酬與考核、審計與風險等專委會，結合實際創新設置投資評估、融資管理、技術管理等專委會。
強化鏈條管理，發揮外部董事能效。強化外部董事隊伍建設，優化服務保障機制，推動外部董事由簡單表決表態向深度參與決策、由可有可無向不可或缺、由單打獨斗向協同作戰轉變。在企業領導人員轉任、大型中介機構遴選、知名高校推薦等基礎上，打通重要核心子企業主要負責人轉任外部董事的渠道，定期調整充實人才庫。按照企業所屬行業與個人經歷經驗相匹配、企業董事會結構需求與個人專業特長相契合的原則，從人才庫中擇優遴選人員到各企業。組建外部董事服務中心，在人事檔案、黨組織關系、工資社保等方面專人專崗為外部董事提供服務。完善專職外部董事坐班制度，嚴格工作報告制度，制定參加及列席會議清單、信息清單、履職服務清單。推動外部董事履職培訓常態化，舉辦新聘任外部董事上崗培訓。搭建“外部董事沙龍”交流學習平臺，定期組織外部董事交流分享。
創新監管模式，構建高效運轉體系。強化企業董事會行權監督，用好考核評價指揮棒，構建具有四川特色的評價體系，推動董事會功能從“有名無實”向“實至名歸”轉變。差異化確定董事會年度重點工作任務，并納入企業經營業績考核，激勵推動企業解難題、破困局、增效益。全面落實四川省國資委“1+1+N”制度，即企業領導人員管理處+外部董事服務中心+其他相關業務處室派員列席董事會。創新構建企業經營綜合評價體系，從領導力、管控力等5個維度52項評價指標“一企一策”補短板、強弱項。堅持約束與激勵相結合，對履職成效較好的外部董事在推薦評優、薪酬分配上予以傾斜，對不勝任不適宜的外部董事及時調整或解聘。
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