文章來源：中國兵器工業(yè)集團有限公司 發(fā)布時間：2021-03-01
中國兵器工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“兵器工業(yè)集團”）自2014年8月組建規(guī)范的董事會以來，充分發(fā)揮外部董事作用，全面強化外部董事履職支撐與服務(wù)保障工作，探索構(gòu)建“三匯報、兩調(diào)研、一閉環(huán)”的工作機制，促進董事會規(guī)范化、專業(yè)化運行，為兵器工業(yè)集團履行好強軍首責(zé)、推動高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強保障。
一、建立“三匯報”機制，做深履職支撐工作。掌握充足信息是科學(xué)決策的基礎(chǔ)。為使外部董事能夠及時獲取履職所需的有關(guān)信息，確保董事會決策的科學(xué)性、有效性，兵器工業(yè)集團大膽探索、積極實踐，制定《外部董事務(wù)虛會和匯報會運行辦法（試行）》，建立“三匯報”機制，即預(yù)匯報、日常匯報和重大事項匯報。預(yù)匯報是指擬提交董事會審議決策的重大事項，均事先向外部董事作預(yù)匯報，充分聽取外部董事意見建議；日常匯報主要以《董事月報》為載體，按月向外部董事報告董事會決議執(zhí)行情況、董事會授權(quán)事項執(zhí)行情況以及集團科研生產(chǎn)、經(jīng)營管理等情況；重大事項匯報重點報告關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)情況、重大改革任務(wù)進展、突發(fā)性重大事件等。2020年，兵器工業(yè)集團先后召開外部董事會議5次，預(yù)匯報董事會議案25項，占董事會審議全部議案92.6%，外部董事提出意見建議100余條，均得到采納并有效落實；向外部董事報送《董事月報》12期，累計報送各類信息近500條；外部董事專題聽取“十四五”規(guī)劃、重點任務(wù)推進情況、經(jīng)濟運行情況等匯報共11項。
二、完善“兩調(diào)研”機制，做細(xì)履職支撐工作。經(jīng)常性深入基層開展調(diào)查研究是外部董事全面了解集團公司科研生產(chǎn)經(jīng)營管理情況、深刻理解行業(yè)發(fā)展最有效的手段。兵器工業(yè)集團堅持定期調(diào)研與專題調(diào)研相結(jié)合，體系化統(tǒng)籌、標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，不斷完善“兩調(diào)研”機制，有力支撐了外部董事履職。統(tǒng)籌安排定期調(diào)研，盡快做到全覆蓋。綜合外部董事任職時間等情況，科學(xué)合理制定年度調(diào)研計劃，力爭用最短的時間做到二級單位調(diào)研全覆蓋、重點三級單位基本覆蓋，盡快全面了解掌握兵器工業(yè)集團總體情況。每年至少開展3次京外調(diào)研、1次境外調(diào)研，并結(jié)合現(xiàn)場董事會統(tǒng)籌開展京內(nèi)調(diào)研。近三年，外部董事年均調(diào)研不低于30天，調(diào)研二級成員單位不少于10家，任職3年以上的外部董事調(diào)研范圍基本覆蓋主責(zé)主業(yè)和重點單位。注重結(jié)合重大事項，及時開展專題調(diào)研。圍繞兵器工業(yè)集團年度重點工作任務(wù)、重大投資事項等開展專題調(diào)研，推動有關(guān)工作高質(zhì)量落實落地。2020年，外部董事圍繞“十四五”規(guī)劃，用時17天、深入10余家二級成員單位，開展了裝備研發(fā)生產(chǎn)保障、民品高質(zhì)量發(fā)展、軍民融合、國際化經(jīng)營等專題調(diào)研，為編制“十四五”規(guī)劃提出了大量有價值的意見和建議。
三、構(gòu)建“一閉環(huán)”機制，做實履職支撐工作。閉環(huán)管理是推動工作落實的有效手段。為確保外部董事意見建議能夠得到有效落實，兵器工業(yè)集團按照閉環(huán)管理的邏輯，構(gòu)建了外部董事意見建議“報告—落實—再報告”的閉環(huán)報告機制?！皥蟾妗笔侵笇ν獠慷略谡{(diào)研、聽取匯報過程中提出的意見建議，董事會辦公室及時整理，形成專題報告，向主要領(lǐng)導(dǎo)報告；“落實”是指將外部董事的意見建議逐條分解、拉條掛賬，明確責(zé)任部門、完成時限，并納入督辦進行考核；“再報告”是指外部董事意見建議落實情況定期向外部董事再報告，進一步聽取意見建議。2020年，兵器工業(yè)集團先后整理報送8份關(guān)于外部董事調(diào)研、專題會議的報告，匯總整理外部董事意見建議80余條，總部相關(guān)部門和成員單位制定落實措施100余條。在此基礎(chǔ)上，向外部董事報送4份落實情況的報告，對外部董事提出的意見建議，基本做到了“件件有回聲、事事有落實”。
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