文章來源：中國醫藥集團有限公司 發布時間：2022-07-22
國企改革三年行動實施以來,國藥集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,系統謀劃、精心組織、上下聯動、狠抓實效,將三年行動與集團發展規劃深入融合。三年來，改革重點任務實現破局闖關，重點領域取得標志性成果，改革紅利不斷釋放，高質量發展取得積極成效。
堅持點面結合 搭建完善的董事會運作體系
國藥集團貫徹落實“兩個一以貫之”要求，加快構建中國特色現代企業制度，不斷推進董事會與其他治理主體規范運作、同向發力。
著力完善“三重一大”決策體系。積極探索加強黨的領導與完善公司治理相統一的有效途徑，系統梳理不同治理主體間權責關系，明確界定黨委、董事會和經理層的功能定位，并結合實際研究制定“三重一大”決策事項清單，細化黨委前置研究與董事會、經理層決策的有序銜接，進一步理順決策流程，逐步形成了黨委、董事會、經理層權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的法人治理結構。
著力健全完善董事會制度體系。對標對表國務院國資委出臺的一系列政策法規，加強頂層設計，建立健全保障董事會規范高效運行的“1+M+N”制度體系。“1”即《公司章程》，是國藥集團各治理主體運作的根本法則；“M”包括《股東會議事規則》《董事會議事規則》《董事會專業委員會工作規則》《總經理辦公室議事規則》，突出董事會的經營決策主體定位；“N”包括《董事會授權管理辦法》《董事會提案管理辦法》《董事會決議事項督辦制度》以及涉及董事會職權的戰略管理、風險管理、債務管理、投資管理等制度。各項制度相互銜接、相互對應，從不同維度和層面為董事會履職行權提供了制度保障。
著力推進董事會決策閉環管理。規范會議安排，每年制定發布董事會年度會議計劃，將董事會固定審議事項細化明確到具體月份，一體聯動，做好相關前置決策程序安排，除緊急事項和特殊情況外，減少召開臨時會議或避免傳簽審議重大投資事項。規范提案管理，董事會決策事項嚴格按照有關規定，履行黨委前置研究程序和法律審核程序，相關前置審核意見如實向董事會報告；圍繞董事會關注點和審議點，不斷強化董事會提案內容和形式審查，保障科學決策。規范決議督辦，建立董事會決議執行情況臺賬，定期跟蹤直至決議事項完結或中止。董事會每半年集中聽取決議事項執行情況，對實施中存在的問題及時提出整改要求，強化督導落實。
堅持內外融合 增強外部董事履職保障能力
國藥集團作為股權多元化中央企業，董事會成員中，6名外部董事代表了三方股東意志。集團高度重視外部董事履職支撐保障，通過探索建立一系列工作機制，保障外部董事履職盡責，從而有效發揮各方優勢，確保各方股東權益。
認真做好外部董事調研工作。圍繞集團發展戰略實施、重大決策執行落實等重點，科學合理制定董事會年度調研計劃，每年組織3-5次跨區域、跨業態的集中式調研，確保外部董事能夠全面掌握國藥集團下屬企業落實集團重大決策和工作部署情況以及深入了解基層企業生產經營現狀；同時，根據外部董事專業背景、關注領域及個人意愿，或結合外部董事在董事會上提出的意見，有針對性地開展專題性調研，加深對行業和企業的認知，基本上實現外部董事任職三年內調研范圍覆蓋主責主業和重點企業。對調研中外部董事提出的意見建議，通過編制調研報告向經理層反饋，經理層高度重視，組織有關單位迅速落實，有力增強了董事會權威性和有效性。
認真做好信息支撐服務工作。為使外部董事能夠及時獲取履職所需的有關信息，確保董事會決策的科學性、有效性，集團重視加強對外部董事的決策信息支持力度，提供專門的辦公場所，定期整理上級單位的監管文件、領導講話、重要會議和指示批示精神，安排外部董事閱讀學習。積極拓展企業信息渠道，集各業務部門之力，向外部董事定期報送財務分析報告、風險運營分析報告、內審工作報告、法治建設報告等資料，便于外部董事及時掌握企業工作動態、財務數據、各板塊經營情況、改革發展等信息，提高內外部董事決策信息對稱性，保障董事會科學決策。
認真做好重大事項溝通報告。董事長高度重視與外部董事的溝通交流，每次召開董事會定期會議時，向外部董事介紹近期改革發展、經營管理、重點工作進展等情況，聽取外部董事意見建議。經營班子在日常工作中主動向外部董事報告分管領域工作情況，共同探討企業改革發展重大事項，凝聚推動企業發展合力。注重決策的科學性，決策重大經營管理事項前，董事長或董事會秘書組織相關單位向外部董事分別介紹情況，充分交流意見和看法，形成初步共識后再上會決策；積極營造民主務實的董事會文化，支持外部董事充分發表意見、獨立判斷，對于外部董事提出意見較多的事項，內部董事積極聽取采納，并將有關意見作為決議執行的必要條件，確保決策實效。
堅持上下貫通 推動子公司董事會規范運作
國藥集團始終把子公司董事會建設作為完善治理結構、提升治理能力的重要環節和抓手，持續推動子公司加強董事會建設，落實子公司董事會職權，優化子公司董事會運作機制，努力打造具有國藥特色的母子公司治理體系。
以提升決策效率為目標，有序開展董事會授權工作。規范董事會授權管理，在堅持依法合規、權責對等、科學適度、風險可控的原則下，逐步加大對二級公司董事會的授權力度；并根據各公司經營管理狀況、資產負債規模與資產質量、業務負荷程度、風險控制能力等，實施差異化授權。同時，強化授權后的監督管理，定期對二級公司董事會決策的規范性、有效性進行檢查和評估，綜合考慮治理水平、行權效果等情況，動態調整對二級公司的授權事項清單，有效提升二級公司董事會決策質量和效率。
以提升管控水平為根本，扎實推進董事會應建盡建。根據國務院國資委關于中央企業加強子企業董事會建設的有關要求，結合企業實際，印發《加強子公司董事會建設工作方案》，明確各級企業董事會應建盡建的原則和范圍，經過系統性排查和梳理，形成《集團所屬應建董事會企業清單》，通過建立工作臺賬，定期核實數據、逐項銷號，大力推進各級企業董事會應建盡建。截至2021年底，納入應建范圍的195戶子企業已全部建立董事會。同時，配套開展配齊建強工作，積極拓寬外部董事來源渠道，在全系統大力實施外部董事制度，1戶二級公司修訂公司章程，增補一名外部董事到位；1戶二級公司結合所處行業特點，引進一名行業經驗豐富的外部董事到位。截至2021年底，集團應建盡建企業已全部實現董事會外部董事占多數。
以提升治理效能為重點，深化落實子公司董事會職權。國藥集團作為首批中央企業集團層面開展落實董事會職權試點單位，不斷總結工作成效和經驗，進一步將規范董事會建設的有關要求和內涵向下延伸，在10戶二級子公司和4戶上市公司中分批分次差異化開展落實子公司董事會職權工作。10戶二級子公司圍繞落實董事會六項職權，研究制定本企業落實董事會職權實施方案，細化工作目標、工作措施，強化組織實施，并加快修訂公司章程、董事會議事規則、經理層考核與薪酬管理辦法等基本制度；同時，進一步指導所屬上市公司結合開展經理層任期制和契約化管理工作，制訂實施落實董事會三項管理職權的實施方案。通過開展落實董事會職權工作，進一步增強子公司董事會行權履職能力，提升董事會規范運作水平，有效提高子公司的改革發展活力和效率。
在國務院國資委的指導和幫助下，國藥集團公司治理和董事會建設工作取得了積極進展和明顯成效：一是董事會制度體系不斷健全，經過十幾年的董事會建設實踐，形成了完備成熟的董事會制度和運作體系，使董事會與其他治理主體權責邊界清晰，有助于分清職責、提高效率、提升管理能力，使董事會的運轉有章可循，強化董事會經營決策主體作用。二是決策水平有效提高，通過在全級次企業開展董事會應建盡建和外部董事占多數制度，實現了企業的決策權與執行權分開，不斷做實各級企業董事會，使派出董事可以根據股東的要求和自己的判斷科學審慎行使表決權，獨立客觀地發表意見，決策過程中的研究討論比較充分，避免了重大決策一個人說了算的現象，使經營決策更加科學和合理。三是風險防范體系更加完善，各級企業董事會始終把風險防范作為工作重心之一，不斷指導和推動任職企業健全風險內控體系，實現對重大風險的實時跟蹤、風險預警，將風險內控工作融入經營管理各個環節。公司治理水平的提升也賦能企業高質量發展，推動集團經濟效益和綜合競爭實力不斷增強。2021年，國藥集團營業收入實現7023億，同比增長31.71%；利潤總額、凈利潤大幅增長，全員勞動生產率同比增長129.64%，資產負債率54.13%,同比下降5.82個百分點，經濟效益和凈資產收益率名列中央企業首位，創歷史最好水平。
【責任編輯：王占朝】
